本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）于2025年2月28日召开十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司运营范畴并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司以接收归并的体例实施登记青海西钢再生资本分析操纵开辟无限公司完成后，将青海西钢再生资本分析操纵开辟无限公司部门运营范畴添加大公司运营范畴，并对《公司章程》相关条目进行修订。具体如下：将：“第十四条 经依法登记，公司的运营范畴为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属锻制；金属材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；高质量特种钢铁材料发卖；金属材料发卖；锻制机械制制；金属概况处置及热处置加工；通俗机械设备安拆办事；再生资本加工；再生资本发卖；五金产物制制；五金产物批发；五金产物研发；五金产物零售；水泥成品制制；建建材料发卖；非金属矿及成品发卖；工程制价征询营业；通用设备制制（不含特种设备制制）；金属废料和碎屑加工处置；消息手艺征询办事；科技中介办事；建建用钢筋产物发卖；货色进出口；进出口代办署理；铁合金冶炼；涂料制制（不含化学品）；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；拆卸搬运；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；会议及展览办事；矿山机械发卖；机械设备租赁；办公设备租赁办事；物业办理；非栖身房地产租赁；建建工程机械取设备租赁；耐火材料出产；耐火材料发卖；大气污染管理；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；日用百货发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；建建工程用机械发卖；橡胶成品发卖；气体、液体分手及设备制制；泊车场办事；非金属废料和碎屑加工处置；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；气体、液体分手及设备发卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：特种设备安拆补缀；燃气运营；供暖办事；查验检测办事；扶植工程施工；建建用钢筋产物出产；道货色运输（不含货色）；水泥出产；室第室内粉饰拆修；施工专业功课；非煤矿山矿产资本开采；挪动式压力容器/气瓶充拆(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。”变动为：“第十四条 经依法登记，公司的运营范畴为：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属锻制；金属材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；高质量特种钢铁材料发卖；金属材料发卖；锻制机械制制；金属概况处置及热处置加工；通俗机械设备安拆办事；再生资本加工；再生资本发卖；五金产物制制；五金产物批发；五金产物研发；五金产物零售；水泥成品制制；建建材料发卖；非金属矿及成品发卖；工程制价征询营业；通用设备制制（不含特种设备制制）；金属废料和碎屑加工处置；消息手艺征询办事；科技中介办事；建建用钢筋产物发卖；货色进出口；进出口代办署理；铁合金冶炼；涂料制制（不含化学品）；石灰和石膏制制；石灰和石膏发卖；拆卸搬运；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；会议及展览办事；矿山机械发卖；机械设备租赁；办公设备租赁办事；物业办理；非栖身房地产租赁；建建工程机械取设备租赁；耐火材料出产；耐火材料发卖；大气污染管理；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；日用百货发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；建建工程用机械发卖；橡胶成品发卖；气体、液体分手及设备制制；泊车场办事；非金属废料和碎屑加工处置；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；气体、液体分手及设备发卖；资本轮回操纵办事手艺征询；出产性废旧金属收受接管；固体废料管理；劳务办事（不含劳务调派）；地盘利用权租赁；出产线办理办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；电工仪器仪表发卖；金属矿石发卖；塑料成品发卖；机械设备发卖；金属成品发卖；通信设备发卖；电气设备发卖；仪器仪表发卖；劳品发卖；机械零件、零部件发卖；显示器件发卖；复印和胶印设备发卖；电力电子元器件发卖；电工器材发卖；办公设备耗材发卖；消息系统集成办事；仪器仪表制制；电工仪器仪表制制；工业从动节制系统安拆制制；软件开辟；收集取消息平安软件开辟；收集手艺办事；收集取消息平安软件开辟；电子产物发卖；电子元器件制制；仪器仪表补缀；计较机及办公设备维修；办公设备发卖；办公用品发卖(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：特种设备安拆补缀；燃气运营；供暖办事；查验检测办事；扶植工程施工；建建用钢筋产物出产；道货色运输（不含货色）；水泥出产；室第室内粉饰拆修；施工专业功课；非煤矿山矿产资本开采；挪动式压力容器/气瓶充拆(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。”公司运营范畴的变动尚需提交股东大会审议并经市场监视办理部分核准，公司运营范畴以市场监视部分现实审定为准。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）董事会十届十二次会议通知及材料于2025年2月18日以书面(邮件)体例向列位董事发出，会议于2025年2月28日正在公司分析楼504会议室以现场形式召开。公司董事会现有9名，出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做出的决议无效。会议同意，本次计提资产减值预备事项合适《企业会计原则》和公司施行的相关会计政策的，计提减值预备根据充实，合适公司现实环境，同意计提相关资产减值合计约3。27亿元。具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：临2025-010）。会议同意，将青海西钢再生资本分析操纵开辟无限公司部门运营范畴添加大公司运营范畴，具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司关于调整公司运营范畴并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：临2025-011）。具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司关于董事会下设的专业委员会委员调整的的通知布告》（通知布告编号：临2025-012）。具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司召开2025年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：临2025-013）。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）监事会十届九次会议通知及材料于2025年2月18日以书面(邮件)体例向列位监事发出，会议于2025年2月28日正在公司分析楼504会议室以现场形式召开。公司监事会现有3名，出席会议的监事3名。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做出的决议无效。会议同意，本次计提资产减值预备事项合适《企业会计原则》和公司施行的相关会计政策的，计提减值预备根据充实，合适公司现实环境，同意计提相关资产减值合计约3。27亿元。具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：临2025-010）。会议同意，将青海西钢再生资本分析操纵开辟无限公司部门运营范畴添加大公司运营范畴，并对《公司章程》相关条目进行修订。具体内容详见取本决议通知布告同时登载正在上海证券买卖所网坐(以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份无限公司关于调整公司运营范畴并修订〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：临2025-011）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值预备的议案》，现将具体环境通知布告如下：为客不雅、公允地反映公司资产情况，按照 《企业会计原则》等相关，本着隆重性准绳，公司对2024岁暮归并范畴内资产进行了减值测试，并礼聘专业评估机构对上述发生减值迹象的相关资产进行评估，根据评估的初步结论，拟对2024年12月31日归并范畴内的固定资产计提资产减值预备。2024年受市场影响钢材价钱低位运转，同时原料价钱处于相对高位，连系公司现实环境，公司取钢铁产物相关的固定资产组存正在减值迹象。按照《企业会计原则第8号一资产减值》的相关，按照资产组可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值预备，经专业评估机构初步评估结论，可收受接管金额低于其账面价值，计提固定资产减值预备约3。27亿元。截至2024年12月31日，公司归并范畴内拟计提固定资产减值预备约3。27亿元，归属于上市公司母公司的净利润响应削减约2。35亿元。本次计提资产减值预备事项合适《企业会计原则》和公司施行的相关会计政策的，计提减值预备合适公司现实环境，计提后可以或许愈加公允、客不雅、实正在的反映公司的财政情况、资产价值及运营，不存正在损害公司和股东好处的景象。公司董事会审计委员会对上述计提减值事项进行了认实审查，颁发看法如下：本次计提资产减值预备是基于隆重性准绳，通过专业评估机构对相关资产价值进行了阐发和评估，根据充实，实正在公允地反映了公司的财政情况和资产价值。同意本次计提资产减值事项。董事会、监事会的审议和表决环境：2025年2月28日，公司第十届董事会第十二次会议以9票同意、0票否决、0票弃权，公司第十届监事会第九次会议以3票同意、0票否决、0票弃权，同意公司计提资产减值预备。此次计提减值预备属于董事会审议范畴内，无需提交股东大会审议。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。西宁特殊钢股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会下设专业委员会的议案》。因公司第十届董事会发生变更，现对董事会下设提名取薪酬查核委员会的委员进行调整。具体如下：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。公司2025年第二次姑且股东大会的文件和材料将于会议召开前5个工做日于上海证券买卖所网坐（网址：）以及公司网坐（网址：）。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。2025年3月10日（股权登记日）下战书收市时正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司全数A股股东。1。法人股东：持股东账户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司停业部出具的持股证明原件打点登记；3。代办署理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司停业部出具的持股证明原件打点登记；4。股东可采用或传实的体例登记，但参会时须供给授权委托书等原件；如以体例登记，请正在上说明“2024年第四次姑且股东大会”字样，并附无效联系体例。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月17日召开的贵公司2025年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多。